The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los ten.000.000 €.
El artículo 302.one CP prevé la pena foundation en su mitad superior para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
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Ha sido un placer y tranquilidad haber conseguido que nos hayan podido ayudar. navigate here Cuando lo necesitemos de nuevo, ya sabemos a quien recurrir.
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo eighteen de noviembre el inicio de un juicio que involucra a forty eight personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
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Tiene un tipo básico y un tipo agravado, y existen formas muy diversas de cometerlo. A continuación te daremos toda la información sobre el delito de blanqueo de capitales.
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Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad navigate here comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:
En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.